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四川国光农化股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议决议公

2019-11-08 21:14:19 作者:新阳新闻 阅读:2530

证券代码:002749证券缩写:国光证券公告编号。:2019-067

四川国光农业有限公司

第四届董事会第八次(临时)会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

四川国光农药有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次(临时)会议通知于2019年9月30日通过电话和邮件发送,会议于2019年10月9日在龙泉办公会议室举行,会议采用现场表决和沟通相结合的方式。会议应有9名董事出席,9名实际出席(其中,陈Xi先生、杨光亮先生、刘云平先生、周杰伦女士和吉利女士通过通信表决出席)。会议由董事长严昌旭先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员出席了会议。董事会会议按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开。

二.董事会会议回顾

会议在有效表决后通过了以下提案:

(一)关于追加投资和部分投资项目延期竣工的议案

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司关于追加投资和部分投资项目延期竣工的公告可在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上查阅。

三.独立董事的独立意见

独立董事对《关于追加投资和部分融资投资项目延期竣工的议案》发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川国光农业化学有限公司第四届董事会第八次(临时)会议相关事项独立董事独立意见》。

四.供参考的文件

1.公司第四届董事会第八次(临时)会议决议;

2.独立董事对公司第四届董事会第八次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

四川国光农业有限公司

董事会

2019年10月10日

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